Nos Services

Conformité et LRPCFAT

Bon nombre d’outils technologiques et de professionnels aident les entreprises à se conformer aux dispositions législatives en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes. Les services du Groupe Vidocq sont un complément aux mesures de conformité mise en place par les entreprises.

Lorsque la conformité aux lois ne suffit plus pour diminuer les risques financiers et les risques de réputation de nos clients, le Groupe Vidocq met l’expertise de ses équipes d’analyse et d’enquête à profit pour éviter que ses clients soient utilisés comme outils de recyclage de fonds ou en soient les victimes.

Nos services de conformité et de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) incluent notamment les vérifications approfondies du Know Your Client (KYC) et les enquêtes de vérification diligente.

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