Nos Services

Lutte au blanchiment d’argent et aux prête-noms

Bon nombre d’outils technologiques et de professionnels aident les entreprises à se conformer aux dispositions législatives en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes (AML). Les services du Groupe Vidocq sont un complément aux mesures de conformité mise en place par les entreprises.

Lorsque la conformité aux lois ne suffit plus pour diminuer les risques financiers et les risques de réputation de nos clients, le Groupe Vidocq met l’expertise de ses équipes d’analyse et d’enquête à profit pour éviter que ses clients soient utilisés comme outils de recyclage de fonds ou en soient les victimes.

Notre équipe a développé une expertise dans la détection et la répression des prête-noms. Pour plusieurs, la détection de prête-noms demeure de la théorie, des concepts appris dans les livres. Pour notre équipe, c’est le fruit de décennies de succès, d’erreurs et de formation en la matière.

Notre service de lutte au blanchiment d’argent inclut :

  • Vérifications approfondies du Know Your Client (KYC)
  • Revue diligente renforcée (Enhanced Due Diligence)
  • Enquête de démonstration de prête-noms (notamment pour les assureurs et les institutions financières)
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