À propos de nous 

Sophie Balaÿ, CFCS

Chef d’équipe

Avocate de formation, Sophie Balaÿ s’intéresse à la criminalité financière, et en particulier aux réseaux internationaux de blanchiment de fonds, à la localisation et à la restitution des avoirs d’origine criminelle, ainsi qu’aux crimes financiers liés aux atteintes à l’environnement et au patrimoine culturel.

Depuis son arrivée chez VIDOCQ, en 2019, Sophie a participé à de nombreux dossiers complexes. Elle a notamment enquêté sur une affaire de corruption dans le secteur de la pêche en Afrique du Sud-Ouest et sur des transactions immobilières douteuses signalées par un établissement financier canadien. Elle a également assisté un cabinet d’avocats dans le cadre d’une procédure de recouvrement de biens mal acquis pour un gouvernement étranger. Au fait, Sophie coordonne une équipe de formée de nombreux analystes sur des dossiers d’envergure.

Auparavant, Sophie a fait partie de cabinets d’avocats à Paris, Londres et Shanghai, où elle s’est notamment initiée à la lutte à la contrefaçon et au trafic de biens culturels. Elle s’est également impliquée dans le journalisme d’enquête en Europe de l’Est avec l’Organized Crime and Corruption Reporting Projects. À Sarajevo, Bucarest et Moscou, Sophie a développé ses connaissances sur le crime organisé, le trafic d’armes, la corruption dans l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que sur le blanchiment d’argent dans l’immobilier. Elle a en outre réalisé une enquête sur des investissements immobiliers d’Europe de l’Ouest dans le sud de la France.

Titulaire d’une maîtrise en droit de la propriété intellectuelle, Sophie Balaÿ est également détentrice du titre de Certified Financial Crime Specialist (CFCS). Elle a également étudié le droit anglais et européen pendant un an à la University College London (UCL) en Angleterre.

Nos dirigeants 

Johany Bouchard

Directrice des partenariats stratégiques, solutions informatiques et services administratifs

Une équipe d’experts

Nous coordonnons une équipe de spécialistes cyber, d’analystes, d’enquêteurs et de consultants employés par la firme après avoir été sélectionnés méticuleusement. Les compétences et expériences d’exception de ces employés sont notre plus grande richesse et nous permettent d’offrir le meilleur service possible à nos clients.